Magistraţii Tribunalului Dolj au dispus, miercuri, înlocuirea arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu pentru trei din cei şase inculpaţi în dosarul „Avi Instant” – patru cetăţeni libanezi şi doi români – , reprezentanţi ai unor firme implicate într-o reţea de spălare de bani şi evaziune fiscală. Asta după ce directorul de vânzări de la societatea AVI Instant Târgu Jiu, Gabriel Sorin Dumitraşcu, a fost pus în libertate încă de la sfârşitul lunii trecute. Cei şase au ajuns după gratii în urma unei acţiuni a ofiţerilor şi procurorilor doljeni de crimă organizată desfăşurată la sfârşitul lunii iunie şi sunt acuzaţi că au creat un prejudiciu statului român de peste 4,3 milioane lei, iar acum nu au voie să ia legătura unii cu alţii şi trebuie să respecte obligaţiile impuse de instanţă.
Judecătorii Tribunalului Dolj au decis, miercuri, 23 septembrie a.c., să îi plaseze pe trei dintre cei patru cetăţeni libanezi arestaţi preventiv în dosarul „Avi Instant” în arest la domiciliu, în timp ce al patrulea va fi liber, întrucât procurorii DIICOT Craiova şi-au retras cererea de prelungire a arestării preventive pe numele său: „Ia act de retragerea propunerii formulată de DIICOT- Serviciul Teritorial Craiova- privind prelungirea arestului preventiv cu privire la inculpat MOUBARAK MAHMOUD SLEIMAN. Respinge propunerea de prelungire a măsurii arestului preventiv formulată de DIICOT-Serviciul Teritorial Craiova, cu privire la inculpaţii AL BORAYASHI TAHA, ZAYED HUSSEIN şi ABDULMOUNIM ALZAID. Înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă prin încheierea nr.173 din 01.07.2015 a Tribunalului Dolj faţă de inculpaţii AL BORAYASHI TAHA, ZAYED HUSSEIN şi ABDULMOUNIM ALZAID, cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri, pentru fiecare dintre inculpaţi”, se arată în încheierea de şedinţă a instanţei. Hotărârea vine după ce, pe 31 august a.c., Curtea de Apel Craiova a admis contestaţiile formulate de Dumitraşcu Sorin Gabriel, directorul de vânzări de la societatea AVI Instant Târgu Jiu şi Iordache Constantin şi a dispus punerea în libertate a celor doi. Cercetările continuă însă în acest dosar.
Reamintim că, Moubarak Mahmoud Sleiman, Al Borayashi Taha, Zayed Hussein, Abdulmounim Alzaid, Iordache Constantin şi Dumitraşcu Sorin Gabriel, cel din urmă fiind directorul de vânzări de la societatea AVI Instant Târgu Jiu, au ajuns după gratii în urma unei acţiuni de amploare a poliţiştilor şi procurorilor de crimă organizată craioveni desfăşurată la sfârşitul lunii iunie. Astfel, procurorii DIICOT –Serviciul Teritorial Craiova anunţau că împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Craiova şi Bucureşti şi Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Tg. Jiu au efectuat, în data de 30.06.2015, şapte percheziţii domiciliare la sediile mai multor societăţi comerciale, pe raza judeţului Gorj şi a municipiului Bucureşti, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada 2010 – 2012 asociaţii, administratorii şi reprezentanţii mai multor societăţi comerciale printre care SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, SC AGRO DELTA EXPRES SRL, SC FUSTOK INVEST EXPRES SRL, SC BORDEAUX BUSINESS SRL, SC EVOLVO TRADE SRL, M&M TRADING 2000 LTD ş.a. au iniţiat şi constituit un grup infracţional în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Astfel, începând cu anul 2010 liderul grupării, M.M.S, cetăţean britanic de origine libaneză, asociat unic şi administrator la S.C. SAM PLUS INTERNAȚIONAL S.R.L. Bucureşti, a iniţiat şi coordonat atât direct, cât şi prin persoane interpuse, o serie de societăţi fantomă (S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L.), prin intermediul cărora se efectuau livrări către S.C. AVI INSTANT S.R.L. Tg. Jiu, firmă coordonată de un alt membru al grupării, cât şi mai multe societăţi înmatriculate în Bulgaria către care au fost efectuate livrări cu caracter fictiv intracomunitar. Fiecare membru al grupării avea atribuţii bine determinate, cum ar fi completarea facturilor false, a CMR-urilor, proceselor-verbale de lăsare în custodie, contracte comerciale, documente privind calitatea mărfurilor, plata celor implicaţi, închirierea spaţiilor de depozitare, etc. Mărfurile provenind atât din producţia internă a SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu, cât şi din alte surse, au fost tranzacţionate pe piaţa internă, fiind purtătoare de TVA a cărui colectare nu s-a făcut de către agenţii comerciali implicaţi. În acte, aceste mărfuri erau folosite pentru diminuarea masei impozabile şi creşterea artificială a TVA-ului deductibil de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu prin achiziţii fictive de la S.C. Agro Delta Expres S.R.L., S.C. Fustok Impex S.R.L., S.C. Bordeaux Business S.R.L., S.C. Evolvo Trade S.R.L. Totodată, atât mărfurile provenite din aceste achiziţii, cât şi cele provenite din producţia proprie, erau vândute cu caracter fictiv de către SC AVI INSTANT SRL Tg. Jiu către patru societăţi comerciale din Bulgaria. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este în valoare totală de 4.375.512,84 lei. Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Serviciul Român de Informaţii, după cum anunţau anchetatorii la momentul respectiv.
