Procurorii DNA au făcut marţi percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi.
Surse judiciare au declarat pentru AGERPRES că percheziţiile au vizat fapte care au legătură cu o societate care, prin reprezentanţii ei legali, ar fi înregistrat facturi false emise de mai multe firme, facturi care cuprindeau date nereale în ceea ce priveşte livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii. Potrivit aceloraşi surse, s-au făcut percheziţii, printre altele, în judeţul Mehedinţi – la sediul SC Cicerone SRL, domiciliul lui Mihai Benoni (administrator la SC Diesel Company şi fost administrator la SC Chim Carbo Impex), în Strehaia – la domiciliul lui Gabi Rădulescu (administrator al SC Gigimet Grup SRL), dar şi la sediul acestei firme, la domiciliul lui Mihai Zaharia – administrator la SC Diesel Company, precum şi la domiciliile unor foşti administratori ai firmelor vizate.
În judeţul Olt, s-au făcut percheziţii la domiciliul lui Radu Alexandru, fost administrator la SC Electro Hid Radi SRL.
Faptele, susţin sursele citate, ar fi determinat, pe de o parte, diminuarea profitului obţinut de societate pe perioada 2010-2012, cu consecinţa afectării sumelor datorate statului ca impozit pe profit şi, pe de altă parte, o mărire artificială a taxei pe valoarea adăugată deductibilă, cu implicaţii directe asupra taxei pe valoare adăugată de plată sau asupra taxei pe valoare adăugată de recuperat şi, implicit, asupra bugetului de stat.
Anchetatorii ar fi constatat că anumite categorii de bunuri din cele «achiziţionate» de SC Tehnocer SRL de la furnizori ar fi produse de această societate, ca de exemplu produsele de balastieră, iar achiziţionarea acestora sau a altor produse – tuburi prefabricate, sare industrială, corpuri de iluminat, componente instalaţii de apă, etc. – de la societăţile respective, cu sediile în judeţele Mehedinţi, Iaşi, Botoşani, Hunedoara, nu se justifică din punctul de vedere economic în condiţiile efectuării lor cu respectarea dispoziţiilor legale.
Aceleaşi surse precizează că sumele reprezentând contravaloarea acestor facturi fictive au fost plătite din conturile SC Tehnocer SRL prin virament bancar, după care reprezentanţii legali ai societăţilor furnizoare, cu drept de semnătură în bancă, fie le-au ridicat în numerar şi şi-au însuşit o parte pentru ei, iar restul pentru reprezentanţii furnizorului, fie au dispus transferul lor în alte conturi deschise în acelaşi scop, mai arată AGERPRES.
