Fulgerică, Manix și Sevastică au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în urma unei decizii a Tribunalului Dolj. Ceilalți doi membri ai grupării, care fuseseră reținuți împreună cu cei trei pentru 24 de ore, vor fi cercetați sub control judiciar. Cu toții sunt vizați într-un dosar în care se aduc acuzații de camătă și șantaj.
Decizia instanței nu este însă definitivă.
Iată soluția pe scurt a instanței: „În baza art. 202 alin. (1), (3) şi (4) lit. e) C.p.p., art. 223 alin. 2 C.p.p. şi art. 226 C.p.p. Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova cu privire la inculpatii Nicolae Dirivan Valentin, Nicolae Dirivan Florin şi Dumitru Vipale. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Nicolae Dirivan Valentin zis Manix, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10.02.2023 până la data de 11.03.2023 inclusiv. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Nicolae Dirivan Florin zis Fulgerică, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 10.02.2023 până la data de 11.03.2023 inclusiv. Dispune arestarea preventivă a inculpatului Dumitru Vipale zis Sevastică, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare. În baza art. 227 alin.1 C.p.p., respinge propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova privind luarea măsurii arestării preventive faţă de inculpaţii Nicolae Dirivan Iulian zis Carlitos şi Dumitru Daniele zis Negrilă. În baza art. 227 alin. 2 C.p.p. raportat la art.202 alin. 4 lit. b C.p.p., dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Nicolae Dirivan Iulian zis Carlitos pe o durată de 60 de zile începând cu data de 10.02.2023 până la data de 10.04.2023 inclusiv. În temeiul art. 215 alin.1 lit.a, b şi c C.p.p. impune inculpatului Nicolae Dirivan Iulian, ca pe durata măsurii controlului judiciar, să respecte următoarele obligaţii: -să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată judecătorul de drepturi şi libertăți sau organul judiciar în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței; -să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau de câte ori este chemat; În baza art. 215 alin. (2) C. p. p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviințarea prealabilă a organului judiciar; -să nu comunice în mod direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii Nicolae Dirivan Florin, Dumitru Vipale, Dumitru Daniele (…) În baza art. 215 alin. 3 C.p.p. atrage atenţia inculpatului Nicolae Dirivan Iulian că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii controlului judiciar sau a obligaţiilor ce îi revin potrivit celor de mai sus, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Nicolae Dirivan Iulian dacă nu este retinut sau arestat în altă cauză. În baza art. 227 alin. 2 C.p.p. raportat la art.202 alin. 4 lit. b C.p.p., dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar faţă de inculpatul Dumitru Daniele zis Negrilă pe o durată de 60 de zile începând cu data de 10.02.2023 până la data de 10.04.2023 inclusiv. În temeiul art. 215 alin.1 lit.a, b şi c C.p.p. impune inculpatului Dumitru Daniele, ca pe durata măsurii controlului judiciar, să respecte următoarele obligaţii: -să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanța de judecată ori de câte ori este chemat; -să informeze de îndată judecătorul de drepturi şi libertăți sau organul judiciar în fața căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinței; -să se prezinte la organul de poliție desemnat cu supravegherea, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau de câte ori este chemat; În baza art. 215 alin. (2) C. p. p., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului respectarea următoarelor obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviin?area prealabilă a organului judiciar; -să nu comunice în mod direct sau indirect, pe nicio cale, cu inculpaţii Nicolae Dirivan Florin, Nicolae Dirivan Valentin, Nicolae Dirivan Iulian, cu persoanele vătămate (…), cu martorii (…). În baza art. 215 alin. 3 C.p.p. atrage atenţia inculpatului Dumitru Daniele că, în caz de încălcare cu rea credinţă a măsurii controlului judiciar sau a obligaţiilor ce îi revin potrivit celor de mai sus, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului Dumitru Daniele dacă nu este retinut sau arestat în altă cauză. În temeiul art. 275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror și de la pronunțare pentru inculpaţi. Pronunțată în camera de consiliu, azi, 10.02.2023, ora 19:30”.
Reamintim că cei cinci au fost reținuți în urma unor descinderi ale BCCO Craiova. Aceștia sunt acuzați că au dat ilegal bani cu dobândă. Când cei care împrumutaseră bani nu plăteau la timp, erau amenințați și șantajați. S-a recurs chiar și la violențe, potrivit anchetatorilor.
„La data de 9 februarie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova, împreună cu un procuror D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova, au efectuat 7 percheziţii domiciliare, în municipiul Craiova, la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat, şantaj și camătă.
Din cercetări a reieșit că membrii grupării sunt bănuiţi că ar fi constituit un grup infracţional organizat structurat în scopul săvârşirii infracţiunilor de camătă, șantaj și spălarea banilor, ce ar fi acţionat atât în municipiul Craiova, cât şi în alte localităţi din judeţul Dolj.
Membrii grupului infracțional organizat ar fi acordat, fără a fi autorizați, sume de bani cu o dobândă lunară cuprinsă între 10% și 20% din valoarea împrumuturilor, mai multor persoane din județul Dolj.
Astfel, în situația în care persoanele împrumutate nu puteau să-și onoreze la timp obligațiile asumate, respectiv plata la timp a dobânzilor și a capitalului, membrii grupării ar fi recurs la amenințări, intimidări sau acte de violență fizică. Sumele de bani obținute, prin această metodă, au fost folosite pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile.
În ceea ce privește infracțiunea de șantaj, unul dintre bărbaţi este bănuit că, la data de 27 februarie 2020, ar fi postat pe o rețea de socializare un material video în care ar fi ameninţat cu acte de violență o persoană vătămată, pentru ca aceasta să îi restituie împrumuturile acordate şi dobânzile aferente.
De asemenea, la data de 24 mai 2022, același bărbat, însoțit de fiul său, i-ar fi agresat fizic pe frații persoanei vătămate, pentru a-i determina pe aceștia să restituie sumele de bani împrumutate de persoana vătămată şi dobânzile aferente.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cauză, au fost descoperiți și indisponibilizați 14.600 de euro, 13.000 de dolari și 8.950 de lei, precum și 4 autoturisme de lux.”- IPJ Dolj
