Opt craioveni au fost reţinuţI pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceştia au obţinut de la CEC un credit de peste 8 milioane de lei, folosindu-se de documente false. Între cei opt reţinuţI se află un avocat dar şi una dintre fiicele lui Genica Boerică, afacerist craiovean condamnat într-un alt dosar. În prezent, acesta este fugit din ţară.
Cei opt inculpaţi reţinuţi: inculpaţii Prie Aurel Dorian, Drăgan Radu Constantin, Vlad Ionel, Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana Cristina, apropiaţi ai lui Genică Boerică, cea din urmă fiind fiica acestuia, au hotărât, în anul 2007, înfiinţarea S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., societate prin care s-a urmărit obţinerea, în mod ilicit, de creditare de la CEC Bank. Banii urmau să fie împărţiţi între cei implicaţi. În vederea obţinerii fondurilor, a fost atrasă în activitatea infracţională şi inculpata Drăgan Elena, administrator la societatea de leasing S.C. IFN DH LEASING S.A.
După ce S.C. IFN DH LEASING S.A. a obţinut, prin inducerea în eroare a CEC Bank, în baza facturii false nr. 6984553/04.04.2007, cu privire la utilaje, care nu existau în realitate, un credit bancar în sumă de 8.425.867 lei, a virat în contul S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., deschis la FinansBank, la data de 12.04.2007, cu titlu de achitare a contravalorii facturii nr. 6984553/04.04.2007, suma de 9.912.786 lei, din care o parte a fost folosită la cumpărarea de terenuri şi alte bunuri, care apoi au fost înstrăinate către societăţile nou înfiinţate de către inculpaţii Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana Cristina, care au achitat doar o mică parte din preţul acestor bunuri, o altă parte a fost virată în conturile S.C. BELETEI UTILAJE – AUTO SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV. şi S.C. KIKI COM IMPEX S.R..L., cu titlu de achitare a unor facturi false, referitoare la achiziţionarea de utilaje de S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., de la aceste societăţi, iar o altă parte a fost virată în conturile S.C. IFN DH LEASING S.A., cu titlu de plată a unor rate de leasing pentru S.C. SKYNETS S.R.L., societate al cărei administrator neagă că ar fi participat la încheierea respectivelor contracte de leasing. Pentru a nu achita preţul bunurilor achiziţionate de la S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., înainte ca această societate să intre în procedura de insolvenţă, inculpaţii Moandă Ileana, Cojocinescu Dorin şi Boerică Diana Cristina au apelat la avocatul Dumitraşcu Dragoş Dan, din cadrul Baroului Mehedinţi, care a întocmit contracte false de cesiune de creanţă, în baza cărora, fie creanţele S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. împotriva S.C. LORD HOUSE GROUP S.R.L. şi S.C. DMB DE LUX CORPORATION S.R.L. au fost cedate unor societăţi comerciale inexistente – TRIMPLEX HOLDING INC şi YANDEX MANAGEMENT INC – care figurau cu sediul în insule din Marea Caraibe – Troust House 112, Bonadine Street Kingston – Saint Vincenti, respectivul avocat atestând şi identitatea unor persoane care nu au participat la încheierea contractelor de cesiune, fie o a treia societate, care în realitate nu avea nici un drept de creanţă împotriva S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., ceda această creanţă către S.C. ROYAL HOLDING S.R.L., care compensa valoarea acestei creanţe cu valoarea creanţei pe care S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. o avea împotriva S.C. ROYAL HOLDING S.R.L.
Arată procurorii
Avocatul Dumitraşcu Dragoş Dan după preluarea părţilor sociale ale S.C. COHELIO S.R.L., societate căreia apoi i-a schimbat denumirea în S.C. NEW RIBON INCORPORATED S.R.L. şi pe care a înscris-o la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza actelor care le întocmeşte, ca având asociat unic şi administrator societatea comercială YANDEX MANAGEMENT INC. Acesta, în calitate de reprezentant şi director al S.C. YANDEX MANAGEMENT INC, a achiziţionat prin această societate, cu mult sub preţul pieţei, de la S.C. ROYAL HOLDING S.R.L., terenul cumpărat de această societate de la S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. şi al cărui preţ nu era achitat.
În plus, S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. nu a plătit taxe către stat, pentru tranzacţiile referitoare la vânzarea bunurilor achiziţionate cu banii obţinuţi prin inducerea în eroare a CEC Bank. În schimb au fost depuse declaraţii nereale cu privire la impozitul pe profit şi TVA de plată, iar evidenţa contabilă a acestei societăţi a dispărut o dată cu cesionarea sa fictivă către cetăţenii de origine irakiană Okla Wasim şi Amaar A. Ghanam.
Deşi creanţele pe care S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L. le avea împotriva S.C. LORD HOUSE GROUP S.R.L., S.C. DMB DE LUX CORPORATION S.R.L. şi S.C. ROYAL HOLDING S.R.L., creanţe rezultate din preţul neachitat al bunurilor achiziţionate de cele trei societăţi de la S.C. MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L., s-au prescris, S.C. LORD HOUSE GROUP S.R.L., S.C. DMB DE LUX CORPORATION S.R.L. şi S.C. ROYAL HOLDING S.R.L. nu au înregistrat în evidenţele contabile şi nu au declarat veniturile obţinute din sume prescrise.
