Trei bărbaţi sunt acuzaţi că au cauzat un prejudiciul de aproape 12.000.000 de lei, prin delapidare și folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea.
Aceştia au scos bunuri imobile din patrimoniul unei societăţi, le-au transferat în patrimoniul altei firme, pe care ulterior au radiat-o. Bunurile au ajuns în cele din urmă la unul dintre cei trei bărbaţi.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi efectuează cercetări faţă de suspecţii C. G., C. L.N și B.L.G. pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, folosirea cu rea-credință a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, delapidare în formă continuată și spălare a banilor.
În cauză există suspiciunea rezonabilă că în perioada august 2012 și până în prezent, suspectul C. G. a inițiat și constituit un grup infracțional organizat format din suspecţii C. L.N și B. L.G având drept scop, pe de o parte, scoaterea din patrimoniul SC C&C CONFORT SRL a unor bunuri, libere de sarcini, în vederea împiedicării executării acestora, iar, pe de altă parte, trecerea acestora sub controlul liderului grupului, sprijinit de către suspectul B. L.G. Suspecţii au urmărit transferul acestor bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni.
Astfel, s-a reţinut că, începând cu data de 27.08.2012, suspecţii C. G. şi C. L.N, reprezentanți ai SC C&C MH CONFORT SRL, prin tranzacții frauduloase succesive, au scos din patrimoniul societăţii comerciale patru bunuri imobile în valoare de 11.990.031 lei, care, în drept, au ajuns în proprietatea SC GORNO CG SRL, iar ulterior, prin radierea acesteia, bunurile respective au intrat în proprietatea personală a unui membru al grupării. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în fapt, proprietarul bunurilor a fost suspectul C. G. Prejudiciul produs în cauză este în sumă de 11.990.931,39 lei reprezentând valoarea bunurilor imobile scoase în mod fraudulos din patrimoniul SC C&C MH CONFORT SRL, prin fraudarea creditorilor acestei societăți, inclusiv Ministerul Finanțelor Publice prin A.N.A.F. Timiș”, a anunţat DIICOT.
Cei trei au fost duşi la audieri la sediul DIICOT Mehedinţi.
Acţiunea procurorilor a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O.Craiova- S.C.C.O. Mehedinți şi B.C.C.O Timişoara, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informații și Protecție Internă, mai arată DIICOT.
