Alți doi primari din Oltenia au intrat în atenția Agenției Naționale de Integritate. Unul dintre ei, este Nandi Covlea de la Prunișor. Celălalt, este primarul de la Măldărești, Vâlcea. Inspectorii de integritate au constatat exsitența unor diferențe nejustificate între averile dobândite și veniturile realizate de aceștia, așa că îi trimite la instanță.
“Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate între averea dobândită şi veniturile realizate de către COVLEA NANDI, Primar al Comunei Prunişor, Judeţul Mehedinţi, și DRAGU IONEL, Primar al Comunei Măldărești, Județul Vâlcea.”- a anunțat ANI într-un comunicat de presă.
În ceea ce îl privește pe Nandi Covlea, Agenția Națională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în valoare de 399.230,59 Lei, adică aproape 90 de mii de euro, între averea dobândită şi veniturile realizate de acesta împreună cu soția, în perioada 24 iunie 2008 – 31 decembrie 2012.
Drept urmare, Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Craiova, „în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către COVLEA NANDI în perioada 19 septembrie 2008 – 31 decembrie 2012.”
În urmă cu un an, primarul pesedist Nandi Covlea era săltat de procurorii DIICOT și dus la audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste şase milioane de lei.
După audieri edilul a fost reținut de procurori alături de alte șapte persoane. Magistrații au decis însă să fie cercetat sub control judiciar.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Timişoara şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au desfăşurat în data de 3 iunie, 22 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş şi Gorj, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cauză există suspiciunea rezonabilă că liderii grupării au identificat agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în documentele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin firmele controlate de către ei prin interpuşi au emis facturi aferente operaţiunilor fictive derulate cu societăţile comerciale respective. Grupul infracţional organizat a furnizat facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 3 – 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor este achitată în principal prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente, dar şi cu chitanţe de plată în numerar. Ulterior, după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute. Astfel, în cursul anilor 2009 – 2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest fel şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaţie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de peste 6.000.000 de lei, constând în T.V.A. şi impozit pe profit deduse în mod nelegal. Astfel, în perioada 2009 – 2013, în scopul îngreunării cercetărilor fiscale şi penale, beneficiarii facturilor ce nu reflectă operaţiuni economice reale au înregistrat în evidenţele contabile facturi emise şi de alte societăţi, înfiinţate de membrii grupului infracţional organizat pe numele lor sau al unor persoane interpuse. Au fost identificate astfel, ca fiind folosite în activitatea infracţională, mai multe societăţi cu comportament de tip ,,fantomă” în numele cărora au fost emise facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale. Reprezentanţii legali şi persoanele împuternicite pe conturile societăţilor comerciale de unde au fost efectuate retragerile masive de numerar , în înţelegere cu reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale care au avut calitatea de ordonator pentru tranzacţiile financiare respective, au disimulat adevărata natură a circulaţiei acestor fonduri, cunoscând că banii provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală. La sediul D.I.I.C.O.T – B.T Mehedinţi vor fi aduse în vederea audierii 22 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie, “ anunța atunci DIICOT.
Tot în Mehedinți, ANI îl arată cu degetul pe Anton Bondoc, consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Malovăț:
“A participat la ședința Consiliului Local al Comunei Malovăț, Jud. Mehedinți, în cadrul căreia s-a adoptat hotărârea nr. 36/26.03.2010 privind concesionarea / arendarea suprafeței de 20 ha pășune / izlaz comunal al Comunei Malovăț pentru anul 2010, conform procesului-verbal de ședință aferent, acesta având un folos material pentru sine și soția sa prin încheierea contractului de arendă nr. 12/08.01.2010, în urma căruia aceștia au obținut subvenții acordate de către A.P.I.A. Mehedinți, în sumă totală de 125.542 Lei. Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004.”
În această cauză sunt vizați mai mulți aleși din Malovăț.
Dragu de la Măldărești, trimis la Pitești
La primarul comunei Măldărești, Ionel Dragu, ANI a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de174.814,37Lei aproape 40 de mii de euro între averea dobândită şi veniturile realizate de acesta împreună cu familia, în perioada 03 iunie 2008 – 31 decembrie 2012. În cazul său, ANI a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Pitești.
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere sc
