În sfârşit, l-au legat! Primarul comunei mehedinţene Prunişor, Nandi Covlea a fost reţinut pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore de către procurorii DIICOT, în urma audierilor în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste şase milioane de lei. Edilul social democrat a fost scos din sediul DIICOT marţi seara, în jurul orei 19.20, cu cătuşe la mâini şi a fost dus în arestul IPJ Mehedinţi. Ieri după amiază primarul penal împreună cu alte 7 persoane reţinute în acest dosar urmau să fie prezentate instanţei de judecată cu propunerea de arestare preventivă pentru evaziune fiscală şi splălare de bani precum şi complicitate la aceste infracţiuni. În dosar au fost audiate 22 de persoane de procurorii DIICOT Mehedinţi. Până ieri la închiderea ediţiei instanţa nu se pronunţase în privinţa arestării sau nu a primarului Covlea şi a tovarăşilor lui de fapte penale, majoritatea ţigani de la Strehaia.
Nandi Covlea este la al treilea mandat de primar şi ocupă funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene PSD Mehedinţi, fiind considerat unul din primarii de bază, cu state vechi în PSD Mehedinţi.Înainte de 1989, Nandi Covlea a lucrat ca barman la un restaurant din Severin.
După 1990, Covlea a ridicat un restaurant chiar în apropierea amplasamentului fostului restaurant “Marinarul” din Portul Turnu Severin. Restaurantul “Perla Dunării” l-a vândut apoi Căpităniei Zonale Drobeta Turnu Severin cu suportul primarului Constantin Dinu şi al lui Miron Mitrea pentru o sumă uriaşă, fiind considerată la vremea respectivă o afacere imobiliară de succes. Căpitănia Zonală Drobeta Turnu Severin şi-a amenajat în acest imobil sediul, recompartimentând încăperile. Cu banii obţinuţi din această tranzacţie, Covlea şi-a ridicat un motel pe Dealul Balota. În 2004 a obţinut primul mandat de primar din partea PSD-ului la Prunişor şi de atunci nimeni nu a mai putut să-l ridice din această funcţie.
Prosperitatea primarului pesedist s-a datorat în principal firmei de construcţii LORI COM SRL, administrată de soţia sa, Elena Covlea, care de-a lungul anilor a derulat mai multe contracte pe bani publici, multe din ele cu alte primării din judeţ, conduse tot de primari PSD. La referendumul pentru suspendarea preşedintelui Traian Băsescu din vara anului 2012, Nandi Covlea a fost protagonistul unui mare scandal după ce sub ochi membrilor din comisia de votare acesta a băgat în urna de vot 25 de voturi.
Pentru fapta sa ,,Hoţul de Voturi” a fost răsplătit de conducerea PSD Mehedinţi cu funcţia de vicepreşedinte al organizaţiei judeţene, alături de alţi primari ,,destoinici” ai PSD-ului. De altfel, şi acum, la alegerile europarlamentare Covlea a fost lăudat pentru scorul bun obţinut la Prunişor.
Comunicat de presă emis de DIICOT
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Mehedinţi împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Gorj, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Timişoara şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au desfăşurat în data de 3 iunie, 22 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Mehedinţi, Timiş şi Gorj, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. În cauză există suspiciunea rezonabilă că liderii grupării au identificat agenţi economici interesaţi să-şi diminueze ilegal baza impozabilă prin înregistrarea în documentele contabile a unor operaţiuni comerciale nereale, după care, prin firmele controlate de către ei prin interpuşi au emis facturi aferente operaţiunilor fictive derulate cu societăţile comerciale respective. Grupul infracţional organizat a furnizat facturi fiscale în schimbul unor comisioane cuprinse între 3 – 10% din valoarea înscrisă pe acestea, iar contravaloarea lor este achitată în principal prin transferuri bancare în conturile firmelor emitente, dar şi cu chitanţe de plată în numerar. Ulterior, după retragerea în numerar a sumelor respective şi după reţinerea comisioanelor stabilite, liderii grupării înapoiau banii partenerilor de afaceri care îi reintroduceau în patrimoniul firmelor deţinute. Astfel, în cursul anilor 2009 – 2013, firmele controlate de liderii grupării au efectuat livrări nereale de mărfuri către mai multe firme, care în acest fel şi-au redus artificial profiturile prin diminuarea masei impozabile, situaţie care a condus la prejudicierea bugetului consolidat al statului cu suma de peste 6.000.000 de lei, constând în T.V.A. şi impozit pe profit deduse în mod nelegal. Astfel, în perioada 2009 – 2013, în scopul îngreunării cercetărilor fiscale şi penale, beneficiarii facturilor ce nu reflectă operaţiuni economice reale au înregistrat în evidenţele contabile facturi emise şi de alte societăţi, înfiinţate de membrii grupului infracţional organizat pe numele lor sau al unor persoane interpuse. Au fost identificate astfel, ca fiind folosite în activitatea infracţională, mai multe societăţi cu comportament de tip ,,fantomă” în numele cărora au fost emise facturi ce nu reflectă operaţiuni economice reale. Reprezentanţii legali şi persoanele împuternicite pe conturile societăţilor comerciale de unde au fost efectuate retragerile masive de numerar , în înţelegere cu reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale care au avut calitatea de ordonator pentru tranzacţiile financiare respective, au disimulat adevărata natură a circulaţiei acestor fonduri, cunoscând că banii provin din săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală. La sediul D.I.I.C.O.T – B.T Mehedinţi vor fi aduse în vederea audierii 22 de persoane. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române. Facem precizarea că pe întreg parcursul procesului penal, suspecţii şi inculpaţii beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie.
Se arată în comunicatul DIICOT
