Tribunalul Bucureşti a făcut, ieri, publică sentinţa pronunţată în dosarul în care „prinţişorul” Iustin Covei, fiul fostului judecător al Curţii de Apel Craiova Marin Covei, a fost judecat împreună cu alţi 17 inculpaţi pentru infracţiuni privind comerţul electronic. Covei a fost condamnat la 7 ani de închisoare, iar ceilalţi inculpaţi au primit pedepse cuprinse între 8 şi 2 ani de închisoare, în toate cazurile cu executare. Toţi inculpaţii pot face apel împotriva acestei sentinţe, fiecare având de achitat câte 8.000 de lei cheltuieli judiciare către stat.
In urmă cu aproape patru ani ani, la începutul lunii martie 2010, Procurorii DIICOT – Structura Centrală dispuneau trimiterea în judecată a inculpaţilor Iustin Covei – zis Pralea sau Copilu, Jean Marin Mihăilă – zis Marius, Dragoş Dumitrescu – zis Baronul, Adrian Abagiu, Dan-Mihail Bârcă – zis Miţă, Andrei Sandu, Marius-Francisc Dancă, Petrel Hălănei, Sergiu-Nicuşor Dumitriu, Eman Vătămăniţa, Ionel Trâncă – zis Bizu sau Hermano, Ionel Călin – zis Nixon, Florin Nicolae Dirivan – zis Fulgerică, Alin Andrei Şoşa, Sorin Costel Buruiană, toţi în stare de arest preventiv, împreună cu Ionuţ Laurenţiu Tuţă – zis Ionică, Mihai Adrian Ţâştea – zis Ţuc şi Tudor Rada.
Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul Bucureşti, cei 18 fiind acuzaţi de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice – fabricarea şi deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, falsificarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică.
Potrivit DIICOT, cercetările efectuate în cauză au conturat existenţa, pe raza municipiului Craiova, a patru grupări infracţionale, cu legături între ele, care îşi derulau activitatea infracţională atât în România, cât şi în străinătate. Astfel, din cercetări s-a stabilit că, în cursul anului 2009, Jean Marin Mihăilă, în calitate de lider, împreună cu Dragoş Dumitrescu, Adrian Abagiu, Nicoliţă Păuna şi alte persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi Tudor Rada, Marius Francisc Dancă, pentru activităţii de skimming pe teritoriul Australiei şi a altor ţări.
Sub coordonarea inculpatului Mihăilă, în perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpaţii au efectuat activităţii de skimmming pe teritoriul Australiei, instalând la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărţile de credit (guri de bancomat şi camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obţinute cu ajutorul unor programe informatice special create şi le-au transmis liderului grupului, în vederea utilizării lor pentru efectuarea de operaţiuni frauduloase.
Comunicau procurorii DIICOT – Structura Centrală la momentul respectiv
Tot în cursul anului 2009, Hălănei şi Covei, în calitate de lideri, au iniţiat constituirea un nou grup infracţional organizat, în vederea desfăşurării unor activităţii de skimming, racolându-i şi pe Bârcă, Sandu, Trîncă, Vătămăniţa, Tuţă, Dumitriu şi Ţâştea.
Inculpaţii confecţionau echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, instalându-le pe ATM-uri, în vederea copierii datelor şi filmării PIN-urilor tastate de clienţii legitimi ai băncilor. Datele cardurilor compromise erau prelucrate şi scrise pe carduri blank, utilizate în vederea efectuării retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul României sau din străinătate.
Mai precizau procurorii DIICOT
Gruparea a acţionat pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonată către inculpatul Ionel Călin, şi pe teritoriul Ciprului, unde activitatea era coordonată de inculpatul Florin Nicolae Dirivan.
Pe 17 septembrie 2009, ofiţerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova, împreună cu colegi din Bucureşti, au făcut 29 de percheziţii domiciliare la mai multe adrese din municipiile Craiova, Constanţa şi Bucureşti. În aceeaşi zi, cea mai mare parte dintre suspecţi, între ei fiind şi Iustin Covei au fost ridicaţi şi duşi la audieri, în Bucureşti, nouă persoane fiind arestate şi eliberatedupă un an, pe 11 octombrie 2010, în urma unei hotărâri a Curţii de Apel Bucureşti. La momentul descinderilor, procurorii DIICOT au pus sechestru pe un autoturism Ferrari 360 Modena F131ABE, un autoturism Audi A4, un autoturism Audi TT Quatro, un autoturism Mercedez Benz C200 Kompressor, un BMW 525, un BMW 765, un Volkswagen, un Bentley Continental GT şi un autoturism AUDI Q7, însă toate maşinile au fost restituite pe parcursul procesului.
Pe 31 ianuarie a.c., Tribunalul Bucureşti a pronunţat sentinţa în dosar, toţi inculpaţii fiind găsiţi vinovaţi. Ei au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între 2 şi 8 ani de închisoare cu executare. Astfel, MIHĂILĂ (fost SFECLAN, fost BUDIANU) JEAN-MARIN a primit o pedeapsă de 5 ani închisoare, sporită cu trei ani – în final – 8 (opt) ani închisoare şi s-a menţinut starea de arest preventiv a inculpatului; BÂRCĂ DAN-MIHAIL – 5 ani închisoare şi menţine starea de arest preventiv a inculpatului; SANDU ANDREI, – 2 ani închisoare cu executare; DANCĂ MARIUS-FRANCISC – 2 ani închisoare cu executare; HĂLĂNEI PETREL – 5 ani închisoare sporită cu trei ani – în final – 8 (opt) ani închisoare; COVEI IUSTIN – 5 ani închisoare, sporită cu doi ani – în final – 7 (şapte) ani închisoare; DUMITRIU SERGIU-NICUŞOR – 5 ani închisoare sporită cu doi ani – în final – 7 (şapte) ani închisoare; VĂTĂMĂNIŢĂ EMAN – 5 ani închisoare; TRÎNCĂ IONEL-MARIUS – 2 ani închisoare; CĂLIN IONEL – 2 ani închisoare; NICOLAE DIRIVAN-FLORIN – 3 ani închisoare, sporită cu doi ani – în final – 5 (cinci) ani închisoare; ŞOŞA ALIN-ANDREI – 3 ani închisoare, sporită cu doi ani – în final – 5 (cinci) ani închisoare; BURUIANĂ SORIN-COSTEL – 3 ani închisoare, sporită cu doi ani – în final – 5 (cinci) ani închisoare; DUMITRESCU DRAGOŞ – 5 ani închisoare; ABAGIU ADRIAN – 5 ani închisoare; RADA TUDOR – 5 ani închisoare sporită cu un an – în final – 6 (şase) ani închisoare; TUŢĂ IONUŢ-LAURENŢIU – 5 ani închisoare; ŢÎŞTEA MIHAI-ADRIAN – 5 ani închisoare, sporită cu un an – în final – 6 (şase) ani închisoare.
Menţine măsura indisponibilizării următoarelor sume de bani ridicate de la inculpaţi, în vederea punerii în executare a confiscărilor dispuse: 10.000 RON şi 4.450 EURO ridicaţi de la inculpatul Mihăilă Jean-Marin; 1.550 RON, 1.830 EURO şi 5.700 FORINŢI ridicaţi de la inculpatul Buruiană Sorin-Costel; 5.300 EURO ridicaţi de la inculpatul Hălănei Petrel (ulterior urmând a le fi restituită, dacă va fi cazul). În temeiul art.191 alin.1 şi 2 C.proc.pen., obligă pe inculpaţi la plata a câte 8.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare pentru procuror şi inculpaţii liberi, respectiv de la comunicare pentru inculpaţii arestaţi. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 31.01.2014.
Se mai arată în încheierea de şedinţă a Tribunalului Bucureşti
