Ieri dimineaţă, poliţişti specializaţi în investigarea criminalităţii economice au efectuat 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani. 49 de persoane au fost conduse la poliţie pentru audieri. Cap de afiş al celor suspectaţi de evaziune este Georgică Cornu. ,,Regele asfaltului din Banat” a fost adus şi el la audieri la Poliţia Mehedinţi.
La data de 10 martie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi au efectuat 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Percheziţiile s-au desfăşurat pe raza municipiului Bucureşti şi a 10 judeţe (Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa), la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea, urmând a fi puse în aplicare 49 de mandate de aducere.
La activităţi au participat 300 de poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj şi Dâmboviţa.Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale.De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de materiale de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste 9 milioane de euro (peste 460 de milioane de lei).Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor.
Percheziţiile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi.
Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.La activităţi au participat şi jandarmi.
Bossul Cornu , cap de listă printre cei audiaţi
Între persoanele vizate sunt, potrivit unor surse judiciare, omul de afaceri Georgică Cornu, acesta fiind adus la audieri la sediul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi, împreună cu fostul administrator al grupului de firme Confort, Lucian Caraiman. Marţi dimineaţa, poliţiştii au desfăşurat percheziţii atât la sediul unor firme ale lui Georgică Cornu din Timişoara, cât şi la domiciliul său.Totodată, vizat în dosar este şi administratorul unei firme deţinute de familia primarului oraşului Baia de Aramă, Rafael Dunărinţu, acesta urmând de asemenea să fie adus la audieri.Omul de afaceri Georgică Cornu, numit şi “regele asfaltului din Banat”, deţine grupul de firme Confort şi are afaceri şi în comerţ. El mai are şi un centru de echitaţie la Herneacova, proprietate care se întinde pe 12.000 de hectare.
Cornu este şi preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timiş.În luna martie a anului trecut, procurorii DIICOT au descins la vila lui Georgică Cornu din Ghiroda (Timiş), dar şi la sediul firmei sale de construcţii Izometal Confort. Percheziţiile au fost făcute într-un dosar în care omul de afaceri a fost acuzat că a prejudiciat statul cu aproximativ 60 de milioane de lei prin evaziune fiscală. Cornu a fost atunci reţinut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost eliberat sub control judiciar. La audieri a mai fost adus şi un anume Constantin Vârvoreanu din Bâcleş, care la ora închirerii ediţiei primise cadou o pereche de cătuşe.
