Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (D.I.I.C.O.T.) a publicat rezultatele celor 22 de percheziţii făcute, miercuri, în Mehedinţi, Timişoara, Arad şi Caraş-Severin.
Acţiunea a fost coordonată de DIICOT Timişoara. 21 de persoane au fost duse la audieri, în dosarul în care se aduc acuzaţii de fraude cu carduri. La audieri a ajuns şi şeful de cabinet al Prefectului din Arad. 9 persoane au fost reţinte, alte patru fiind cercetate sub control judiciar.
Gruparea infracţională era coordonată de un severinean de 37 de ani care în prezent se află într-un penitenciar din Germania. Suspecţii au obţinut datele de pe mii de carduri din întreaga lume.
Gruparea infracţională era coordonată de un bărbat de 37 de ani, din Drobeta Turnu Severin, care în prezent este încarcerat într-un penitenciar din Germania, fiind condamnat la trei ani şi şase luni de închisoare pentru înşelăciuni prin sisteme informatice. Conform probelor administate în dosar, faţă de membrii grupării infracţionale există suspiciunea rezonabilă că, începând cu luna noiembrie 2008, au conceput un program informatic menit să exploateze vulnerabilităţile informatice existente în sistemele POS amplasate în localuri şi restaurante, iar prin acest mijloc să capteze toate datele cărţilor de credit ale persoanelor ce foloseau efectuarea plăţilor în acest mod. Aceste date obţinute fraudulos erau puse la vânzare online persoanelor interesate din întreaga lume (de exemplu, din SUA, Rusia, Pakistan, Serbia). Un palier al grupului infracţional organizat se ocupa special de preluarea şi ridicarea sumelor de bani pe care le trimiteau pe numele lor “cumpărătorii” datelor de credit obţinute în mod fraudulos. Cei mai interesaţi de acest gen de vânzări au fost suspecţii din SUA, care după ce intrau în posesia acestor date de cărţi de credit le foloseau la efectuarea extragerilor frauduloase de la bancomate din conturile persoanelor ce au folosit cardurile la achitarea consumaţiilor din restaurante. Mai multe companii americane au formulat plângeri, în urma cărora FBI a declanşat cercetări, solicitând cooperarea autorităţilor române, în regim de task force, în vederea identificării şi tragerii la răspundere penală a persoanelor care, prin intermediul unui program informatic de tip keylogger, au reuşit să compromită aproximativ 6600 de carduri bancare ale clienţilor care au efectuat plăţi la POS-urile mai multor companii.
DIICOT
Prejudiciul descoperit până în prezent se ridică la apoape 150.000 dolari. Valoarea ar putea fi însă mai mare.
În urma solicitărilor efectuate de autorităţile americane către cele 160 de bănci emitente ale cardurilor compromise, s-a stabilit că valoarea totală a prejudiciului este de 147.546,92 $, în urma raportărilor efectuate – până la data de 11 februarie 2009 – de 109 bănci.
DIICOT
Membri grupării sunt acuzaţi de iniţiere şi constituire în grup infracţional organizat specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice, prin acces ilegal la un sistem informatic, interceptarea ilegală a unor transmisii de date informatice, transferul neautorizat de date informatice, operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, respectiv deţinerea de echipamente hardware şi software cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronice şi spălare de bani.
