Omul de afaceri, Cristian Burci, a fost ridicat de către procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Olt în baza unui dosar în care se efectuează percheziții la redacția cotidianului Adevărul.
Potrivit anchetatorilor, cel care a cumpărat ROMVAG de la statul român, controversatul om de afaceri Cristian Burci, începând cu anul 2006, a inițiat un grup infracțional organizat, sprijinit de fostul director al fabricii, Ion Dinoiu, dar și de alte opt persoane, printre care și Denisa Turcu, administratorul special al insolventei Adevărul, prin care a prejudiciat ROMVAG Caracal și bugetul statului prin evaziune fiscală, spălare de bani, delapidare, abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, informează gazetanoua.ro.
Din actele de urmărire penală efectuate a rezultat faptul că membrii acestui grup de criminalitate organizată, prin activitatea desfășurată din anul 2006 până în prezent, au creat un prejudiciu SC Romvag SA Caracal prin abuz în serviciu și delapidare în valoare de 7.099.000 euro și 3.811.756 lei.
În aceeași perioadă, prin introducerea în circuitele comerciale de persoane și societăți la care dețineau acțiuni sau erau deținute în totalitate de persoane apropiate, membrii grupului au reușit să recicleze diferite sume de bani, care proveneau din infracțiuni, în cuantum de 18.099.000 euro și 3.811.756 lei.
În ceea ce privește infracțiunea de evaziune fiscală și complicitate la evaziune fiscală, grupul condus de Cristian Burci, prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile și evidențierea în actele contabile sau în alte documente contabile a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive, ar fi creat un prejudiciu statului român de 25.646.825 lei.
