Procurorii DIICOT au făcut luni zeci de percheziții în România și Monaco, în dosarul Nordis, iar Vladimir Ciorbă, acționar al companiei, și soția lui, fosta deputată PSD Laura Vicol, au fost reținuți. De asemenea, alte 5 persoane au fost reținute în acest caz, scrie digi24.ro
Este vorba despre Gheorghe Poştoacă, acţionar la firme din Nordis Group, Florin Poştoacă – director de vânzări şi Sanda Răileanu – director economic. De asemenea, au fost reţinuţi Gabriela Vasile şi Matei Cristian.
Avocatul lui Gheorghe Poştoacă, George Chițu, a spus că acesta nu a recunoscut acuzațiile aduse de procurori.
De asemenea, Ioana Băsescu și Andreea Cosma au fost puse sub acuzare
Liderul PSD și premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, că nu a mai comunicat cu familia Vicol – Ciorbă de peste doi ani, iar faptul că au loc audieri la DIICOT în dosarul Nordis „înseamnă că justiția funcționează”.
„Foarte bine, înseamnă că justiția funcționează”, a declarat Marcel Ciolacu, întrebat, la Parlament, cum comentează faptul că Vladimir Ciorbă, principalul acționar al companiei Nordis, și soția acestuia, social-democrata Laura Vicol, fostă șefă a Comisiei juridice din Camera Deputaților, au fost aduși de polițiști, luni, la sediul DIICOT pentru a fi audiați în dosarul de înșelăciuni imobiliare realizate prin compania Nordis.
Dosarul procurorilor vizează „săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală”.
Potrivit DIICOT, gruparea funcționa din 2018 și era structurată pe trei niveluri ierarhice, operând printr-un sistem piramidal în domeniul imobiliar. Liderii grupului au creat mai multe societăți comerciale pentru a atrage clienți prin proiecte imobiliare fictive.
Sumele de bani obținute din avansuri și contracte de vânzare-cumpărare – estimate la peste 195 de milioane de euro – au fost deturnate prin transferuri frauduloase, plăți către firme controlate de grupare și retrageri în numerar.
DIICOT amintește că „metodele folosite de grupare includ inducerea în eroare a clienților, vânzarea repetată a acelorași imobile către diferite persoane, recompartimentarea clădirilor pentru a ascunde fraudele și evitarea plății taxelor către stat. Fondurile ilegale au fost „spălate” prin operațiuni fictive și transferate către conturile suspecților”.
În această schemă au fost implicați și notari, avocați și consultanți, care au ajutat la întocmirea documentelor pentru tranzacțiile imobiliare suspecte.
