Craioveanul arestat la sfârşitul lunii martie pentru implicare în prejudicierea cu peste 2,3 milioane de lei a firmei Cargill Podari a fost pus în libertate şi se pare că va fi judecat separat de ceilalţi patru inculpaţi deferiţi justiţiei în aceeaşi cauză. Judecătoria Craiova i-a acordat termen, până pe 20 mai, bărbatului să conteste probele prezentate de anchetatori, apoi va începe judecarea procesului în care acesta este acuzat de înşelăciune.
Lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor l-au introdus, pe 28 martie a.c., în arestul IPJ Dolj, pe Marian Calafeteanu, de 34 de ani, din Craiova, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Potrivit reprezentanţilor IPJ Dolj, în urma probatoriului administrat de oamenii legii, s-a stabilit faptul că suspectul, în perioada septembrie 2012 – februarie 2013, a întocmit în fals mai multe avize de însoţire a mărfii în numele unei societăţi comerciale din Bucureşti, care au fost folosite de laboranta Ramona Toader (trimisă deja în judecată în acest dosar), angajată a SC Cargill SA din Podari, pentru a atesta achiziţii fictive de seminţe de floarea soarelui, cauzând societăţii un prejudiciu de 2,3 milioane lei.
Bărbatul a fost pus în libertate, sub control judiciar, pe 24 aprilie a.c., iar odată cu înregistrarea la Judecătoria Craiova a dosarului în care este judecat pentru înşelăciune, instanţa i-a lăsat timp până pe 20 mai a.c. să formuleze obiecţii:
Înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de inculpatul Calafateanu Marian, prin încheierea nr.40/28.03.2014 a Judecătoriei Craiova, fiind emis mandatul de arestare preventivă cu numărul 36/28.03.2014 cu măsura preventivă a controlului judiciar. Impune inculpatului Calafateanu Marian, pe durata măsurii, respectarea următoarelor obligaţii, pe durata măsurii: a) să se prezinte la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată instanţa de judecată cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la I.P.J Dolj. Serviciul de Investigare a Fraudelor, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat; În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Calafateanu Marian să respecte următoarele obligaţii: – să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar – să nu se apropie de martori. Stabileşte termen pentru data de 20.05.2014 până la care inculpatul Calafateanu Marian poate formula cereri şi excepţii cu privire la legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală Pronunţată astăzi 25.04.2014 în camera preliminară.
Se arată în încheierea de şedinţă a Judecătoriei Craiova
Reamintim că procurorii Secţiei de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova i-au trimis în judecată, pe Ramona Ştefania Toader (fostă Nedeianu), Mihai Daniel Chereji zis Ungurul, Marius Cristian Ţînţu zis 15 sau Ţambal şi pe Ionel Laurenţiu Sima zis Puiu, pentru înşelăciune în formă continuată, spălare de bani, respectiv complicitate la aceste infracţiuni. Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2012 – februarie 2013, Marius Cristian Ţînţu, în calitate de administrator în fapt al SC Prior Autoprest PMI SRL Giurgiu, împreună cu Chereji, administrator al SC Keda Servicii SRL Bucureşti, folosindu-se de încrederea pe care o prezenta cel din urmă ca urmare a derulării anteriore a unor contracte, au pus la cale un plan pentru a induce în eroare reprezentanţii SC Cargill Oils SA şi SC Cargill Agricultura SRL şi să obţină astfel sume de bani necuvenite. În acest scop, Ţînţu a luat legătura cu Ramona Toader, laborantă la SC Cargill Oils SA – punct de lucru Podari, judeţul Dolj, pe care a convins-o să ateste aprovizionări nereale de seminţe de floarea-soarelui de la furnizorul SC Keda Servicii SRL Bucureşti, care au fost achitate de SC Cargill Agricultura SRL, valoarea prejudiciului cauzat fiind de 2.309.819 lei. Inculpatul Ţînţu Marius Cristian a planificat un circuit al actelor justificative şi al banilor plătiţi pentru transporturile fictive de marfă, care să nu permită identificarea persoanei sale, ci să se evidenţieze doar implicarea Ramonei Toader. Cei doi au fost sprijiniţi de Ionel Laurenţiu Sima, care, deşi nu cunoştea integral planul lor, le-a pus la punct baza operaţională care presupunea înfiinţarea unor societăţi comerciale tip „fantomă”. Ţînţu şi Chereji sunt judecaţi pentru înşelăciune în formă continuată şi spălare de bani, Ramona Toader pentru înşelăciune în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată, iar Sima pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată.
